За последние три года общий объем операций криптообменного сервиса составил $224 млн, а число клиентов превысило 5 миллионов. В рамках текущего расследования было изучено более 4000 криптовалютных кошельков, в результате чего были выявлены сборные кошельки, содержащие незаконно полученные средства. В итоге 67 кошельков, принадлежащих сервису, были заблокированы, замороженные активы составили 9,7 млн USDT, что эквивалентно 5,2 млрд тенге. На данный момент все аккаунты обменника в социальных сетях удалены, сайт остановил свою работу, а на форумах Darknet появились многочисленные жалобы от клиентов на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам. Правоохранительные органы Казахстана занимаются поиском организаторов сервиса. Ранее АФМ сообщила о начале проверки деятельности компании «Амир Капитал», которая подозревается в создании финансовой пирамиды под видом вложений в криптовалюту.
Вопрос-ответ
Какие итоги расследования по криптообменному сервису можно привести на данный момент?
<pЗаконодательные органы Казахстана выявили сборные кошельки с незаконно полученными средствами. Было заблокировано 67 кошельков сервиса, заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд тенге). Сайт обмена остановил работу, а аккаунты в соцсетях удалены. Сейчас проводится поиск организаторов и расследование по делу.
Какие риски для клиентов и чем это чревато для пользователей криптовалюты?
<pПользователи, у которых остались средства на заблокированных кошельках или на платформах, могут столкнуться с невозможностью вывода активов. В форумах Darknet появляются жалобы на невыполнение обязательств. Рекомендуется незамедлительно проверить статус счетов, связаться с поддержкой через официальные каналы и при необходимости обратиться к правоохранительным органам или юридическим консультантам.
Что известно о связи с компанией «Амир Капитал» и финансовой пирамиде?
<pАФМ сообщает о начале проверки деятельности «Амир Капитал», подозреваемой в создании финансовой пирамиды под видом вложений в криптовалюту. Это усиливает подозрения в схемах мошенничества в крипто-сфере и подчеркивает необходимость проверки аналогичных проектов и мониторинга инвестпорталов.
